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四川天華股份有限公司關于召開2020年度股東大會會議的通知

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天華股份 | 2021.03.05 | 724瀏覽 | [ ]

重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

四川天華股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定于2021年3月26日召開2020年度股東大會會議。現將有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)會議召集人:公司董事會。

(二)會議召開日期及時間:2021年3月26日(星期五)上午9:00。

(三)會議地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室。

(四)會議方式:現場方式。

二、會議審議事項

(一)審議《公司2020年度董事會工作報告》;

(二)審議《公司2020年度監事會工作報告》;

(三)審議《公司2020年度財務決算報告》;

(四)審議《公司2021年度財務預算報告》; 

(五)審議《公司2020年度利潤分配的議案》;

(六)審議《關于公司與下屬子公司日常關聯交易的議案》;

(七)審議《關于修改公司章程的議案》;

(八)審議《公司關于“十四五”發展戰略規劃的議案》;

(九)審議《公司關于投資建設年產6萬噸生物可降解高分子新材料PBAT工業化示范項目(一期)的議案》。

三、會議出(列)席人員

(一)截至2021年3月23日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

(二)因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。

(三)公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

(一)登記手續:1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營業執照復印件,法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有授權委托書和出席人身份證。

(二)股權登記期間及登記地點:出席會議的股東請于2021年3月24日、3月25日選擇以下二個點之一進行登記:

1.四川省成都市二環路南三段15號天華大廈301室

電話:028-87793593,聯系人:張同生

2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部

電話:0830-5483360,聯系人:楊鳳琴 

五、其他事項

(一)從本次股東大會股權登記開始日起至股東大會會議召開日止(即2021年3月24日—2021年3月26日),暫停公司股權變動業務。

(二)聯系地址:四川省瀘州市合江縣臨港街道

(三)聯系人:公司董事會秘書劉舸

(四)聯系電話:0830-5482488   0830-5482253  

電子郵箱:thgsfkb@163.com

(五)郵政編碼:646207


特此公告。


                            

四川天華股份有限公司董事會   

2021年3月5日      


附件:授權委托書


授權委托書


茲委托               先生(女士)作為本人(公司)的股東代表,出席于2021年3月26日召開的四川天華股份有限公司2020年度股東大會會議,代表本人(公司)行使股東的權利、履行股東的義務。


委 托 人:

受 托 人:

持 股 數:

委托日期:

股權持有卡(或股權賬戶卡)編碼:

委托人對股東大會會議議程審議事項的投票指示:




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